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陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
经瑞华会计师事务(特殊普通合伙)审计,2015年度母公司实现净利润24,141,998.93元,提10%的取法定盈余公积金2,414,199.89元,加年初未分配利润14,325,625.37元后,2015年度期末实际可供股东分配的利润24,859,868.39元
董事会决议公告(更正后)
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
一、董事会2015年度工作报告
二、公司2015年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
特此公告
陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于2016年3月14日以电子邮件形式发出,于2016年3月24日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开,出席会西安市雁塔区民政局议的董事应到七人,实到董事七人,公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定本次会议由董事长张政先生主持,会议审议通过了以下决议:
证券代码: 证券简称:炼石有色公告编号:2016-012
四、2015年度内部控制评价报告
经董事会提议,拟以公司现有股本559,680,049股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),共计分配现金红利8,395,200.74元,剩余未分配利润16,464,667.65元结转以后年度分配
陕西炼石有色资源股份有限公司
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
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三、公司2015年度利润分配预案
二○一六年三月二十九日the_end
该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程西安市碑林区民政局规定的分配政策,也没有超出分配范围,未分配的利润留存公司用于经营
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