■委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):
一、会议通知发出的时间和方式
以上股东可按上述要求以传真方式登记
1、因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的视为代理人有自行表决权
经营范围:国内商业、物资供销业;物业管理、投资项目信息咨询及中介服务、技能培训;以下由分支机构经营:室内外装饰装潢,打字复印、传真服务,停车服务;设备安装及加工;文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业、国内接待旅游服务、饮料、纯净水的生产销售、修理服务;本企业生产产品及技术的进出口业务;本企业生产所需的原辅材料、仪西安市人民政府领导器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;饮食供应、住宿服务;糕点及食品加工
本次采购事项所涉及产品,由西安饮食及西安旅游共同销售,将有力增强“盛唐九子”端午产品的品牌知名度,增强竞争力,提高市场占有率包装及原辅材料采购量的增长将有效降低产品成本,提高公司节令产品业务的盈利能力
证券代码:证券简称:西安旅游公告编号:2012—15号
传真:(029)(传真请注明:转董事会办公室)
1、西安旅游股份有限公司解放饭店
本次交易采购联合食品分公司生产的四款端午产品礼盒及大六棱礼盒及内配,合计金额人民币:合计金额人民币:叁佰伍拾壹万零捌佰贰拾贰元柒角陆分整(3,510,822.76元)
公司关于召开第六届董事会第十一次会议的通知西安市车管所南所和会议资料提前提交给各董事及独立董事,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意将关于本次关联交易的议案提交公司董事会审议独立董事对本次关联交易发表如下独立意见:
授权委托书
四、交易的定价政策及定价依据
七、当年年初至披露日与西安饮食累计已发生关联交易的总金额
企业名称:西安旅游股份有限公司解放饭店
财务状况:截止2011年12月31日,总资产7,698.33万元2011年营业收入3,484.25万元,利润总额703.84万元 截止2012年3月31日,总资产7,583.56万元, 2012年一季度营业收入676.36 万元,利润总额-21.85万元
三、关联交易标的基本情况
邮编:
财务状况:截止2012年3月31日,总资产为7,594.79万元,2012年一季度实现收入1,259.76万元,净利润28.14万元
联系电话:(029)
六、交易对公司的影响
1、登记手续:
2、出席会议者西安市车管所北所食宿交通费自理
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2012年4月12日以书面方式通知各位董事
企业名称:西安饮食股份有限公司联合食品分公司
营业执照号:01077
委托日期:年月日
负责人:李红军
二、会议召开和出席情况
三、议案的审议情况
1、第六届董事会第十一次会议决议
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证
2、审议通过了《二〇一一年度董事会工作报告》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议
4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
兹委托先生(女士)代表本人(本公司西安市属于哪省)出席西安旅游股份有限公司二〇一一年度股东大会并代为行使表决权
1、审议通过了《二〇一一年度总经理工作报告》的议案
四、注意事项:
上午9:00—11:30 下午2:00—5:30
二、关联方基本情况
法定代表人:胡昌民
该关联交易事项符合公司做大做强节令产品业务的发展规划,有利于增强“盛唐九子”端午产品的品牌知名度,增强竞争力,提高市场占有率,同时能够有效的降低产品成本,提高公司节令产品业务的盈利能力公司与关联方发生的关联交易符合公司和全体股东的利益,交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定
表决结果:8票赞成,0票反对,西安市碑林区国税局0票弃权
西安旅游股份有限公司董事会
2、采购款项支付:本次采购事项完结后,根据双方签字的产品接收单据实结算,联合食品分公司按结算金额开具发票,解放饭店在收到发票后,如乙方产品无质量问题、引起顾客投诉造成损失的,自2012年7月23日起,7日内付清货款
3、登记地址:西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层董事会办公室
经营范围:许可经营项目:住宿服务;卷烟、雪茄烟的零售;酒、饮料、预包装食品的销售一般经营项目:自行车出租;百货、五金交电、工艺品、针纺织品、建材、土特产品的批发、零售
个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书
经营范围:食品生产:速冻食品[速冻面西安市碑林区工商局米食品(生制品)];糕点(烘烤类、蒸煮类、熟类、月饼,其他酒(其他发酵酒);肉制品(酱卤肉制品);方便食品(其他方便食品)
九、备查文件
为做大做强节令产品业务的发展,降低采购成本,公司下属分公司解放饭店拟与西安饮食股份有限公司下属分公司联合食品分公司签订2012年端午产品采购合同由于西安饮食股份有限公司(以下简称“西安饮食”)与本公司同为西安旅游集团有限责任公司(以下简称“西旅集团”)控股的上市公司,故本次交易构成关联交易
3、联系人:梦蕾、秦堃
营业执照号:92037
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权
西安旅游股份有限公司
关于签订2012年端午产品采购合同暨关联交易的公告
西安旅游股份有限公司
1、本议案所述事项构成关联交易,董事会对本议案进行审议表决时,关联西安市教育局董事刘昌永先生、任飞翔先生回避表决
(2)个人股东登记:
五、交易协议的主要内容
3、西安饮食股份有限公司联合食品分公司
2、根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,本交易事项无须经过公司股东大会审议批准
证券代码:证券简称:西安旅游公告编号:2012—19号
第六届董事会第十一次会议决议公告
组织机构代码证号:-7
3、2012年端午产品采购合同
附件:
税务登记证号:41917
西安饮食股份有限公司与本公司同为西旅集团控股的上市公司,西旅集团持有公司32.23%的股份;持有西安饮食26.31%的股份解放饭店为本公司下属分公司,联合食品分公司为西安饮食下属分公司
西安旅游股份有限公司董事会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大西安市车管所遗漏
八、独立董事事前认可和独立意见
3、审议通过了《二〇一一年度报告全文及摘要》的议案,并同意将该议案提交2011年度股东大会审议
2、登记时间:2012年5月16日至5月17日工作时间
3、合同成立及生效:本次采购事项构成关联交易,经双方履行各自规定的审批程序后生效
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权
4、交易关系的说明
内容详见2012年4月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://)上刊登的《第六届董事会第十一次会议决议公告》
特此公告
1、解放饭店采购联合食品分公司生产的四款端午产品礼盒及大六棱礼盒的内配(大六棱礼盒:2480盒;精美铁盒:10100盒;斗形礼盒:18395盒;小六棱礼盒:16766盒;大六棱内配:1700套),合计金额人民币:叁佰伍拾壹万零捌佰贰拾贰元柒角陆分整(3,510,822.76元)
负责人: 西安市人民政府文件冯凯
三、会议出席登记办法:
企业名称:西安饮食股份有限公司
本次关联交易的价格制定依据市场价格,同时公司全程参与联合食品厂就采购产品所涉及的礼盒、江米、绿豆粉等外包装及原辅材料的采购招标
公司第六届董事会第十一次会议于2012年4月23日(星期一)上午9:00在公司会议室召开公司第六届董事会由9名董事组成,因姚健平先生辞去公司董事职务,故本次会议有8名董事参与表决监事3名及公司高管列席会议会议由公司董事长谢平伟先生主持会议符合《公司法》及《公司章程》的规定
2012年年初至披露日与西安饮食累计已发生关联交易的总金额为156.29万元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、关联交易概述
2、西安饮食股西安市文理学院份有限公司
(1)法人股东登记:
二〇一二年四月二十五日
委托人签名:
财务状况:截止2011年12月31日,总资产73,124.45万元 ,净资产44,982.30万元,2011年度实现收入67,197.50万元 ,净利润3,576.21万元截止2012年3月31日,总资产74,000.54万元, 净资产45,339.77万元;2012年第一季度的营业收入14,003.91万元,净利润57.47万元
注册地址:西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦6层
重要内容提示:
二〇一二年四月二十五日
2、独立董事意见
营业执照号:04497
注册资本: 壹亿玖仟玖佰伍拾贰万柒仟玖佰陆拾圆整
■如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,视同为被委托人可以按自己决定表决
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